近日，江苏省人民检察院发布打击治理洗钱犯罪工作案例，其中“自洗钱”案件在新刑法修正案出台后在首次出现。在江苏省检察机关办理的首例“自洗钱”案件中，被告人纪某贪污公款后，企图借助互联网平台掩饰、隐瞒赃款来源和性质，为赃款披上“合法”外衣。

纪某在担任某国有公司综合办公室副经理期间，沉迷于博彩网站赌球并欠下巨额债务。为偿还债务、继续通过网络赌博翻本，2016年1月至2021年3月，纪某利用负责本单位外包人员、劳务派遣人员薪酬核算的职务便利，采用虚列人员、虚增薪酬项目等方式，套取本单位公款人民币4550.402万元纳入私囊。期间，纪某为掩饰、隐瞒贪污款的来源和性质，安排他人在用工平台注册账号并关联个人银行账户，用于转移犯罪所得。2021年3月，纪某通过上述手段，将贪污犯罪所得人民币58.4229万元转至其指定的20个个人银行账户。上述钱款被纪某用于偿还债务、网络赌博等。

纪某转移58万余元贪污款的“自洗钱”行为发生在刑法修正案（十一）出台之后，构成洗钱罪。2021年7月，南京市人民检察院以贪污罪、洗钱罪对纪某提起公诉。纪某被法院数罪并罚判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币460万元。

随着社会经济快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，“自洗钱”行为通常与上游犯罪相互裹挟、互为遮蔽。刑法修正案（十一）新增加“自洗钱”入罪的规定，体现对该类行为的惩处力度。检察机关将立足“一案双查”要求，与相关职能部门形成打击合力，在办理贪污贿赂案件中精准界分贪贿行为与“自洗钱”行为，斩断利益链条，确保追赃挽损，提升治腐效能。

扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏

校对 陶善工